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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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提供卡给人洗钱30万怎么判

皮* 云南-文山 刑事处罚辩护咨询 2025.07.19 17:03:43 383人阅读

提供卡给人洗钱30万怎么判

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提供卡给人洗钱30万,可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。若明知他人利用信息网络犯罪,提供支付结算帮助且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,可处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。若主观上有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的故意,提供资金账户则构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

解决措施和建议如下:
1.若已参与此类行为,应及时向司法机关自首,争取从轻处罚。
2.公民要提高法律意识,不随意将自己的银行卡提供给他人使用。
3.金融机构应加强账户监管,防止被用于洗钱等违法活动。

2025-07-19 22:30:04 回复
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法律分析:
(1)提供卡给人洗钱30万,可能涉及两个罪名。一是帮助信息网络犯罪活动罪,若明知他人利用信息网络犯罪,为其提供支付结算帮助且情节严重就会构成此罪,刑罚为三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
(2)二是洗钱罪,若主观上有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的故意,提供资金账户等就构成该罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最终量刑要依据案件实际情况判断。

提醒:
切勿随意提供自己的银行卡给他人使用,否则可能面临严重法律后果。不同案情对应法律解决方案不同,建议咨询以进一步分析。

2025-07-19 21:41:18 回复
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(一)若涉及提供卡给人洗钱30万,需积极配合司法机关调查,如实陈述事情经过,争取从轻处理。
(二)尽快咨询专业的刑事辩护律师,让律师根据具体情况提供专业法律建议,制定辩护策略。
(三)主动退还违法所得,这在量刑时可能会被酌情考虑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-07-19 20:24:29 回复
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1.提供银行卡供他人洗钱30万,可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。
2.若明知对方利用网络犯罪,还提供支付结算帮助且情节严重,构成帮信罪,可处三年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金。
3.若故意掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,提供资金账户,构成洗钱罪。一般判五年以下,也会并罚或单罚;情节严重判五年以上十年以下,还会并处罚金。量刑依实际案件判断。

2025-07-19 19:21:48 回复
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结论:
提供卡给人洗钱30万,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪,量刑依据不同罪名和实际案件情况而定。
法律解析:
如果明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助且情节严重,就会构成帮助信息网络犯罪活动罪,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,还可能并处罚金或单处罚金。要是主观上有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的故意,为其提供资金账户等,就构成洗钱罪。一般情形下处五年以下有期徒刑或者拘役,可能并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。不过具体的量刑要根据案件实际情况来判断。每个人遇到的情况都可能有所不同,法律适用也会存在差异。如果遇到类似法律问题,建议向专业法律人士咨询,以便获得准确且详细的法律建议。

2025-07-19 17:55:36 回复
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知识科普
  • 不知情提供卡给人洗钱200万判什么罪

    专业解答在不知情或未意识到的情况下,为他人提供账户清洗非法资金不构成洗钱罪。洗钱罪需行为人明知资金来源非法,如毒品交易、黑社会活动等,却故意协助掩盖其真实性质,使其看似合法。若行为人不了解真相,则不构成此罪。

    2024.07.31 1181阅读
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