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中国政法大学硕士，江苏苏信律师事务所高级合伙人，具有证券从业资格，企业高级法律顾问，企业合规师，累计为多个国企代理案件数十亿
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你好，我想咨询关于诈骗的案件
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专业解答按照法律规定，合同诈骗罪是一类典型的公诉案件，其具体程序包括由公安机关进行初步立案侦查，接着由人民检察院依法向人民法院提出公诉并进行审理判决。在此过程中，合同诈骗罪是指行为人以不法占有所为目的，在合同签署和履行的全过程中，通过虚假陈述或隐瞒真相等欺诈手法，从对方当事人处获取了大量的财物，且这种行为已经达到数额较大标准的犯罪行为。
专业解答这取决于具体情形。若涉及个人以欺诈手段非法集资，且其涉案金额达到人民币十万元及以上；或是牵扯到单位采用同样方式集资，涉案总金额超过人民币五十万元以上，那么这类行为便被视为刑事犯罪，必须依法追究相关责任人的刑事责任。根据法律规定，此类罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金。
专业解答1. 在刑法中，关于诈骗行为的认定存在着不同的标准与划分，并非所有类型的诈骗都必然构成刑事犯罪。当涉案人员利用欺诈手段对公共或私人财产进行侵犯时，尽管其行为尚未达到犯罪程度，仍将被视为违反治安管理规定的案件。对于此类情况，警方有权依据相关法律法规，对涉事者采取为期五天至十天的拘留措施，同时可附加金额为五百元以下的罚款。
专业解答诈骗罪案件在立案之前，被告方主动退款，是否仍需立案处理当涉及到防范和侦破诈骗犯罪的领域时，有一项重要的策略便是对于那些未能正式立案侦查的案件，若案犯自愿主动地归还了被骗取的财产数额，那么通常情况下便无需再进行进一步的定性立案。这其中的原因主要在于，诈骗罪的成立必须符合以下几个关键要素，即行为人主观上具有非法占有的意图，同时其行为表现也必须以实质性占有他人财物作为核心特征。
专业解答根据刑法修正案（七），想要立案诈骗罪需要满足四个要素：主观上有非法占有的目的，采用了欺骗的手段，被害人基于错误处分了财产，诈骗的金额达标。三千元至一万元属于“数额较大”，三万元至十万元属于“数额巨大”，五十万元以上属于“数额特别巨大”。
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