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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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网赌收到黑钱涉及哪些法律风险?

ask****095 河北-秦皇岛 无罪辩护咨询 2025.05.23 15:09:10 337人阅读

网赌收到黑钱涉及哪些法律风险?

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18611801401 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:128617条

您好,可以详细够沟通具体情况

2025-05-23 19:17:50 回复
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15372423167 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:49728条

网赌收到黑钱可能涉嫌洗钱、赌博罪,面临刑事责任和财产损失风险。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-05-23 15:25:11 回复
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18033502826 (咨询请说明来自律图)
地区:河北-秦皇岛 咨询解答:146条

网赌收到黑钱可能涉及以下法律风险:

- 民事方面:可能被认定为不当得利,合法权益受损方有权要求返还资金,若不返还,可能面临民事诉讼。
- 刑事方面:若明知或应知是非法资金仍接收,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据《刑法》,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。同时,参与网络赌博本身也违法,根据《治安管理处罚法》,情节较轻处五日以下拘留或五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。若构成赌博罪,依据《刑法》,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
- 其他风险:资金可能会被冻结、没收,个人银行账户也可能因涉及可疑资金交易被冻结,还可能面临司法调查等繁琐事宜。

2025-05-23 15:24:57 回复
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