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非法换汇构成洗钱罪吗判几年

陈** 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.07.09 16:14:42 333人阅读

非法换汇构成洗钱罪吗判几年

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解析:
若非法换汇涉及巨额的资金流转且存在掩盖资金来源及性质之意图时,则有可能触犯洗钱罪。对于此种行为,依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定,情节较为严重者,将被处以五年以上、但轻于十年以下有期徒刑,并且还需承担相应罚金惩罚;而情节极其恶劣者,将处以十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还须缴纳罚金或没收全部财产。在实际量刑过程中,相关部门会综合考量犯罪金额大小、情节轻重等多方面因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-09 16:14:42 回复
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  • 非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些

    专业解答第三百九十条第四款定义洗钱罪:明知毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖、走私、金融管理等犯罪所得,为掩饰其来源和性质,通过金融手段合法化非法收入。这包括存入银行、投资或上市流通等行为。

    2024.08.16 1852阅读
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