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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱罪在哪一类犯罪中发生

任* 河北-廊坊 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.08 11:53:00 451人阅读

洗钱罪在哪一类犯罪中发生

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解析:
洗钱罪这一罪行往往伴随着经济犯罪或者金融犯罪活动而滋生,其主要特征在于通过各种手段对非法所得进行粉饰、遮盖以及掩藏其真实来源与实质属性,从而将这些非法财产伪装成为合法性资产,以期达到逃避法律制裁并保护上游犯罪所获得的不法利益之目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-08 11:55:00 回复
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