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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱罪的界定和概念大概是什么啊

陈* 青海-果洛 刑事犯罪辩护咨询 2017.09.22 11:53:55 6人阅读

你好我想问一下有没有专业人士知道关于洗钱罪的界定和概念大概是什么啊?麻烦详细告知一下内容!谢谢!

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。这就是关于洗钱罪的界定和概念大概是什么啊的解答。

2017-09-22 11:56:55 回复
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你好很高兴为你解答洗钱罪的界定和概念大概是什么啊的问题。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

2017-09-22 11:55:55 回复
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