首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事立案 > 非法集资洗钱罪的立案标准是什么

非法集资洗钱罪的立案标准是什么

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.01.07 · 1464人看过
导读:非法集资非具体罪名,常见涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。介绍了非法吸收公众存款罪立案标准,包括个人数额20万以上、对象30人以上等,单位数额100万以上、对象150人以上等;还阐述了集资诈骗罪立案标准,个人10万以上,单位50万以上;以及洗钱罪立案标准及相应处罚。
非法集资洗钱罪的立案标准是什么

一、非法集资洗钱罪的立案标准是什么

非法集资并非具体罪名,常见涉及非法吸收公众存款罪集资诈骗罪等。

非法吸收公众存款罪立案标准:个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上;个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上等。

集资诈骗罪立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。

洗钱罪立案标准:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为,涉及金额达到一定标准即应立案。具体标准是,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、非法集资洗钱罪怎样才会被立案

非法集资洗钱罪,准确表述应为洗钱罪(上游犯罪包含非法集资犯罪)。根据相关法律规定,以下情形会被立案:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述规定处罚。需注意,构成该罪不仅要有相关行为,还需主观上具有故意,且达到法律规定的情节严重程度等条件才会被立案追究刑事责任

三、非法集资洗钱罪立案标准是什么

非法集资洗钱罪,准确说法是洗钱罪。其立案标准如下:

1.提供资金账户的。

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

4.协助将资金汇往境外的。

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。若涉及具体案件,需结合实际证据等情况综合判断是否达到立案标准。

了解非法集资所涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪以及洗钱罪的立案标准至关重要。但实际情况往往更为复杂,比如一旦被认定涉及这些罪名,后续的司法程序、辩护策略等都是需要关注的要点。要是您对这些罪名的具体法律适用、在不同情形下的界定标准,或者是如何避免陷入非法集资相关法律风险等问题仍有疑问,别错过获取专业解答的机会。点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为您详细剖析,为您的合法权益保驾护航,让您对非法集资相关法律问题不再迷茫。

网站地图