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提供卡给他人洗钱怎么判

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来源:律图小编整理 · 2025.12.31 · 1172人看过
导读:提供卡给他人洗钱可能构成洗钱罪,依据法律,为掩饰隐瞒犯罪所得及收益提供资金账户等属洗钱行为。洗钱罪量刑分两类:一般处5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处5-10年有期徒刑并处罚金,法院结合卡数量、洗钱金额、后果及主观明知等综合判断。若不明知不构成,明知对方轻微违法则可能按帮信罪(3年以下拘役,并处或单处罚金)处理。
提供卡给他人洗钱怎么判

一、提供卡给他人洗钱怎么判

提供卡给他人洗钱,可能构成洗钱罪。依据法律规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户等行为属于洗钱行为。

若构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

司法实践中,法院会结合提供卡的数量、提供卡后被用于洗钱的金额、造成的后果及行为人主观明知程度等综合判断量刑。若提供卡的人对他人洗钱行为并不明知,不构成洗钱罪;若明知对方从事轻微违法活动而提供卡,可能按帮信罪处理,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

二、提供卡给他人洗钱会被判什么罪

若提供卡给他人用于洗钱,可能会触犯洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三、提供卡给他人洗钱11万判何罪

提供卡给他人用于洗钱11万,可能构成洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的,属于洗钱行为。

一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过最终定罪量刑需结合具体案情,如行为人主观明知程度、是否有其他共犯情节等综合判断。

当我们关注提供卡给他人洗钱怎么判时,需明确这一行为可能触及帮信罪或洗钱罪,两者关联却量刑有别。若仅为信息网络犯罪提供支付帮助,帮信罪量刑通常较轻;但若是明知他人洗钱(如涉及毒品、黑社会等上游犯罪)仍提供卡,可能触犯洗钱罪,量刑更重,且需承担退赃、罚款等责任。此外,流水金额、是否自首立功等情节也会直接影响判决结果。若您想了解自身情况对应罪名、流水多少会触发不同量刑,或如何争取从轻处罚,别犹豫,点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业律师将为您精准解答疑惑。

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