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上游犯罪者洗钱构成什么罪

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来源:律图小编整理 · 2025.10.29 · 1045人看过
导读:上游犯罪者实施洗钱行为一般构成洗钱罪。《刑法》规定,明知特定犯罪所得及其收益,为掩饰来源和性质,有提供资金账户等行为即构成此罪。常见如协助资金转移等。处五年以下有期徒刑或拘役等,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。但上游犯罪者为自己犯罪所得掩饰、隐瞒,通常以上游犯罪定罪,不过有数罪并罚特殊情况。
上游犯罪者洗钱构成什么罪

一、上游犯罪者洗钱构成什么罪

上游犯罪者实施洗钱行为,一般构成洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的犯罪。

常见情形如通过转账或其他结算方式协助资金转移等。该罪处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过,若上游犯罪者为自己犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,通常以其实施的上游犯罪定罪处罚,而不单独定洗钱罪,但存在数罪并罚的特殊情形。

二、上游犯罪者掩饰隐瞒犯罪所得算何罪

上游犯罪者掩饰、隐瞒犯罪所得构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

认定本罪需满足主观上明知是犯罪所得。若上游犯罪行为已被司法机关认定,下游行为人对该犯罪所得进行掩饰等行为,即可构成本罪。司法实践中,会综合考虑行为人的行为方式、与上游犯罪人的关系等因素判定。一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

三、上游犯罪者掩饰隐瞒犯罪所得咋量刑

根据《刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

“情节严重”比如掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上等情形。具体量刑会结合案件实际情况,如犯罪情节、犯罪金额、犯罪次数、是否有自首立功等情节综合判定。

当探讨上游犯罪者洗钱构成什么罪时,这不仅涉及到法律对洗钱行为的明确界定,还关联着一系列法律后果。洗钱罪作为一种严重的经济犯罪,会受到相应的刑事处罚。同时,司法机关在认定洗钱罪时会综合多方面因素考量,比如资金来源、流转方式等。而且,一旦被判定构成洗钱罪,犯罪者及其相关资产都将面临严格处置。你是否对上游犯罪者洗钱的法律判定及后续影响存在疑问呢?要是对洗钱罪的认定标准、量刑幅度或者司法程序等还有困惑,那就赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮吧,专业法律团队将为您精准解答。

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