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不小心涉及洗钱行为该如何处理

时间:2025.10.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1324人
律师解析:
1.一旦不小心涉及洗钱,要马上停止,防止后果恶化。
主动收集交易记录、聊天记录等相关证据,证明自己并非故意参与。
2.尽快向公安机关自首,如实说明情况,表明是因疏忽卷入,争取从轻发落。
司法会依具体情况判断是否构成犯罪,情节轻微或不构成。
3.配合司法调查,如实提供信息,这是从轻情节。
若被采取强制措施,及时委托律师维护权益。

案情回顾:

小朱在不知情的情况下,帮朋友小胡处理了一笔资金转账。后来小朱得知这笔资金可能涉及洗钱行为。小朱内心十分纠结,一方面担心自己会因此受牵连,另一方面又不知如何是好。经过一番思考,小朱的朋友认为没必要声张,而小朱觉得应该采取措施,最终他决定停止相关行为并考虑下一步做法。

案情分析:

1、小朱不小心涉及洗钱行为后立即停止,避免了更严重后果,符合正确处理方式。他应主动收集保留交易记录等相关证据,证明自己并非主观故意参与洗钱。
2、小朱应尽快向公安机关自首,如实陈述事情经过,表明是因疏忽卷入。若确实是不小心卷入且情节轻微,依据法律规定可能不构成犯罪。同时,小朱要配合司法机关调查,如实提供信息以争取从轻处理。若被采取强制措施,及时委托律师维护自身合法权益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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