上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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在我国现行《中华人民共和国刑法》中，洗钱罪被视为严重的经济犯罪之一，根据第一百九十一条的明确界定，任何因涉嫌洗钱而被判定有罪者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需承担相应比例（即洗钱金额的百分之五至百分之二十）的罚金。若情节严重，则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同样需要支付与洗钱金额相当的罚金。
洗钱罪的主观要件体现在故意之上，这意味着行为人对自身行为的认知是明确的，即清楚地知道自己正在为犯罪违法所得提供掩护，试图隐藏其真实来源与性质，并且为了获取某种利益而有意实施这些行为，同时还期望着这样的结果能够实现。若行为人在主观上并不明知，那么就无法构成洗钱罪。
洗钱犯罪案件中，价值700万的涉案资金所面临的法律处罚尺度是多少根据相关法律法规，对于涉及洗钱活动的违法行为，可处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处或单独征收洗钱数额的5%至20%的罚金。若涉及单位犯罪，应对单位判处相应罚金，同时对其主要责任人以及其他直接参与者，处以五年以下有期徒刑或拘役；如情节严重，则需处以五年以上十年以下有期徒刑。
刑法规定，洗钱犯罪个人或组织要没收非法所得及其收益，量刑在五年以下有期徒刑或拘役，罚金为洗钱数额的5%至20%。情节严重的量刑在五年以上十年以下有期徒刑，还会被处罚金。单位犯罪的，只对单位罚款，直接责任人员判五年以下有期徒刑或拘役。
刑法规定了洗钱罪，对其惩处力度也不小。一旦构成犯罪，就要没收违法所得及其收益，还要处以相应的刑罚。如果情节较轻，处五年以下有期徒刑或拘役，还得交洗钱金额的5%至20%的罚金；要是情节严重，那得面临五年以上、十年以下有期徒刑，罚金为洗钱金额的5%以上、20%以下。
