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达到商业诈骗罪的立案标准是什么

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来源:律图小编整理 · 2026.02.04 · 1481人看过
导读:商业诈骗涉及合同诈骗、金融诈骗等罪名。合同诈骗罪立案标准为,以非法占有为目的,签订、履行合同中骗对方财物达二万元以上。集资诈骗罪,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上应立案追诉。贷款诈骗罪,以非法占有骗银行等贷款五万以上应立案。发现商业诈骗,要及时收集证据并向公安机关报案。
达到商业诈骗罪的立案标准是什么

一、达到商业诈骗罪的立案标准是什么

商业诈骗通常涉及合同诈骗金融诈骗罪名,以合同诈骗罪为例,立案标准为:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上。对于集资诈骗罪,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款,数额在五万元以上的,应立案追诉。若发现可能存在商业诈骗,应及时收集相关证据并向公安机关报案

二、商业诈骗案立案量刑标准是怎样的

商业诈骗一般涉及合同诈骗罪等罪名。以合同诈骗罪为例,量刑标准如下:

数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产

“数额较大”“巨大”“特别巨大”标准,各地区根据经济发展水平等因素在一定幅度内确定。如部分地区将个人诈骗公私财物5000元至2万元以上认定为数额较大。具体量刑时,法院会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔情况等。

三、商业诈骗案立案后从轻处罚情形有哪些

商业诈骗案立案后,以下情形可从轻处罚:

自首犯罪嫌疑人自动投案,如实供述自己罪行的,可从轻处罚。因其主动将自己置于司法机关控制下,体现其认罪悔罪态度和人身危险性降低。

立功:揭发他人犯罪行为,查证属实,或提供重要线索侦破其他案件等立功表现的,可以从轻处罚。

坦白:虽不具自首情节,但如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;如实供述司法机关未掌握的同种较重罪行的,一般应从轻处罚。

当庭自愿认罪:庭审中自愿认罪,可酌情从轻处罚。

退赃、退赔:积极退赃、退赔,减少损害结果发生,可从轻处罚。

被害人谅解:获得被害人谅解,反映犯罪行为社会矛盾缓和,可从轻处罚。

当探讨达到商业诈骗罪的立案标准是什么时,我们还需了解与之紧密相关的问题。商业诈骗一旦立案,犯罪人需承担怎样的法律责任便是大家关心的点。一般来说,根据诈骗数额和情节严重程度,会处以不同程度的刑罚,可能是有期徒刑、拘役,还会并处罚金。另外,受害者在商业诈骗案件中如何挽回损失也是重要问题,比如通过刑事附带民事诉讼等途径。如果您对商业诈骗罪的立案后续、责任承担、损失挽回等方面还有疑问,别错过获取专业解答的机会,点击网页底部的 “立即咨询” 按钮,专业法律人士将为您详细解惑。

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