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非法融资的定罪标准是怎样的

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来源:律图小编整理 · 2024.05.20 · 2311人看过
导读:非法集资立案标准:据《最高人民检察院与公安部门关于公安机关所辖刑案立案追诉基准的规范性文件》,满足以下条件需追究刑责:1.自然人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上,单位则为100万元以上;2.个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上,单位则为150人以上;3.个人非法吸收或变相吸收公众存款造成直接经济损失10万元以上,单位则为50万元以上。
非法融资的定罪标准是怎样的

一、非法融资的定罪标准是怎样的

非法集资案件的立案标准,依据《最高人民检察院与公安部门关于公安机关所辖刑案立案追诉基准的规范性文件》的相关规定,在以下四个方面满足条件的话便需要追究涉事人员的刑事责任

1.自然人非法吸纳或变相吸纳公众存款,其金额超过20万人民币以上,如果是以单位为主要操作主体,那么该金额需达到100万人民币以上;

2.一旦个人非法吸纳或变相吸纳公众存款对象达到了30人次以上,或者企业非法吸纳或变相吸引公众存款对象达到了150人次以上,都将予以追究;

3.个人非法吸纳或变相吸纳公众存款行为导致了存款人直接经济损失的金额超过10万人民币以上的话,亦或是企业非法吸纳或变相吸纳公众存款行为导致的直接经济损失超过了50万人民币以上。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法融资的定罪判刑多长时间

非法融资情节比较轻的一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

法律是社会的基石,是维护社会秩序和公正的重要手段。我们每个人都应该尊重法律,遵守法律,维护法律的尊严和权威。正如本文的标题所提出的问题,“非法融资的定罪标准是怎样的”,法律不仅是一种规定,更是一种教育和引导。我们应该从法律中学习如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

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