提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 骗刷信用卡立案标准

骗刷信用卡立案标准

时间:2024.02.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:868人
律师解析:
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
冒用他人信用卡,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、恶意透支1万元以上的行为,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

具体标准是:一、数额在五万元以下的,是数额较大的情形,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;二、数额在五万元以上、五十万以下的,是数额巨大的情形,处三年以上......

范超律师
范超律师
13938229951
咨询我

对刑事责任年龄的证明;证据主要包括:1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。......

范超律师
范超律师
13938229951
咨询我

诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,公安机关应视其情节予以立案。

范超律师
范超律师
13938229951
咨询我
图文精选 普法视频 语音解答
  • 合同诈骗罪非法集资罪名有何区别

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    合同诈骗罪侧重于利用虚假合同手段非法占有他人财产,而非法集资罪则是指未获批准擅自吸纳公众资金,扰乱金融秩序。两者区别在于犯罪手法和目的:前者通过欺诈实现个人利益,后者则涉及大规模资金运作并对金融市场产生负面影响。

    浏览量:1014 2024-06-06
  • 部分履行合同诈骗罪如何认定

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在判定部分履行合同诈骗罪时,关键在于确认嫌疑人是否有非法占有目的、是否故意欺骗以诱使对方交付财物,以及是否在获取财物后逃避履行责任。若满足这些条件且金额达标,则可能构成诈骗罪。主观意图和客观行为是定罪的核心要素。

    浏览量:1298 2024-06-06
  • 逃废债可以刑事拘留吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    逃废债通常不构成刑事犯罪,但在特定情形下可能涉及刑事责任。若债务人恶意逃避债务或通过欺诈手段骗取财产,如捏造事实或隐瞒真相,则可能触犯《中华人民共和国刑法》中的诈骗罪。在此情况下,公安机关可依法采取刑事拘留措施。

    浏览量:884 2024-06-06
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
范超律师

河南良承律师事务所

受人之托 忠人之事

咨询该律师
  • 转让店铺销售额不符能不能构成诈骗

    1862人阅读

    商铺转让销售额与约定不符一般不构成诈骗,属于合同纠纷。可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。协商是平等互利的解决方式;调解可找上级主管部门或相关机构;仲裁基于合同条款或事后协议;若未约定仲裁,可向法院起诉。

  • 朋友圈发广告导致别人被骗是否构成犯罪

    1348人阅读

    朋友圈发布虚假广告导致他人受骗可能构成犯罪。如夸大产品功效属虚假广告罪,发布虚假业绩数据或操控奖项结果则涉嫌诈骗。若所售产品为假冒伪劣,涉及相关罪名。违反规定发布虚假广告情节严重者,将受两年以下有期徒刑、拘役及罚金处罚。

  • 租微信号诈骗两万被传唤是否构成犯罪

    1705人阅读

    租用微信账号行骗,涉案两万元,传唤人若明知他人利用信息网络犯罪并提供技术协助,情节严重者,可能涉嫌“协助信息网络犯罪活动罪”,面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。

  • 诈骗八千已退非法所得还会判刑吗

    1735人阅读

    诈骗八千元并退回非法所得,仍需承担刑事责任,但退还赃款可减轻处罚。根据诈骗罪量刑标准,数额较大者处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节者处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节者处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。